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金融庁、仮想通貨交換業者7社に行政処分、そのうちのみなし業の2社は業務停止命令

 

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かにたまです。

金融庁が仮想通貨交換業者7社に行政処分、そのうち2社は業務停止命令を下すということを発表しました。

 

 

金融庁が仮想通貨交換業者7社に行政処分

融庁は8日午前、仮想通貨交換業者7社を一斉に行政処分すると発表した。このうち、登録申請中の「みなし業者」の2社には業務停止命令を出した。巨額の仮想通貨が流出したコインチェック(東京・渋谷)には1月末に続き、2度目の処分を下す。内部管理やセキュリティー対策が不十分な業者を厳しく監督し、利用者保護を優先して健全な取引環境を整える。

仮想通貨7社を行政処分、うち2社は業務停止 金融庁 :日本経済新聞

 

 

行政処分のあった交換業者、みなし業

仮想通貨交換業者

・マネーパートナーズ

・QUOINE

・bitFlyer

・ビットバンク

・SBI バーチャル・カレンシーズ

・GMOコイン

・ビットトレード

・BTCボックス

・ビットポイントジャパン

・DMM Bitcoin

・ビットアルゴ取引所

・エフ・ティ・ティ

・BITOCEAN

・フィスコ仮想通貨取引所

・テックビューロ

・Xtheta

 

みなし仮想通貨交換業者一覧

・コインチェック

・みんなのビットコイン

・Kraken

・バイクリメンツ

・CAMPFIRE

・東京ゲートウェイ

・LastRoots

・deBit

・エターナルリンク

・FSHO

・来夢

・ビットステーション

・ブルードリームジャパン

・ミスターエクスチェンジ

・BMEX

・bitExpress

 

赤字は業務停止命令、青字は業務改善命令の行政処分を受けた会社です。

テックビューロことZaifとGMOコインは登録業者で、残りの5社はみなし業者となりました。

 

 

業務停止命令内容

業務停止の2社について

平成30年3月8日から平成30年4月7日までの間1ヶ月の業務停止、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに書面で提出。まとめるとこのような処分になっています。以下は詳細です。

FSHO
(1) 業務停止命令
平成30年3月8日から平成30年4月7日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務を停止(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行等を除く)
 
(2) 業務改善命令
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
  1.  これまでの取引に関する取引時確認の実施及び疑わしい取引の届出の実行
  2.  上記i.を確実に行うための態勢構築
  3.  利用者情報の安全管理を図るための態勢構築
  4.  法定帳簿の記載の適切な実施のための態勢構築
上記i.からiv.までの事項について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに書面で提出

FSHO株式会社に対する行政処分について:財務省関東財務局

 

業務改善命令について

一時サービス停止のご案内 | ビットコイン両替なら仮想通貨両替所HIGHSPEED EXCHANGE

 

ビットステーション 
(1)業務停止命令
平成30年3月8日から平成30年4月7日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務を停止(利用者財産の返還のための業務等を除く)
 
(2)業務改善命令
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
1)利用者財産の残高確認・照合等を適切に実施するための態勢整備
2)利用者財産の移動及び処分を適切に実施するための態勢整備
3)利用者財産を適切に管理するための態勢整備
上記1)から3)の対応・実施状況について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに、書面で提出

 

業務改善命令について

会社概要|ビットステーション株式会社<公式サイト>

トップページは見ることができましたが、他のリンク先には繋がらず・・・

www.asahi.com

ビットステーションでは、経営企画部長が預かった仮想通貨を私用流用していたとして懲戒解雇したばかりでした。

 

 

業務改善命令のみの5社について

平成30年3月22日までに講じた措置の内容の業務改善計画を書面で提出。会社によっては提出までに1ヶ月毎に進捗・実施状況を書面で報告となっています。

GMOコイン
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
(1) 業容の拡大等実態に応じた実効性あるシステムリスク管理態勢の構築
(2) 上記(1)に関する業務改善計画を、平成30年3月22日までに書面で提出
(3) 上記(2)の業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに書面で報告

GMOコイン株式会社に対する行政処分について:財務省関東財務局

 

業務改善命令について

当社に対する関東財務局の業務改善命令について | GMOコイン株式会社

 

 

テックビューロ
  適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
  (1)実効性あるシステムリスク管理態勢の構築
  (2)適切に顧客対応するための態勢の構築
  (3)上記(1)及び(2)に関する業務改善計画を、平成30年3月22日まで
    に書面で提出
  (4)上記(3)の業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況
    を翌月10日までに書面で報告

テックビューロ株式会社に対する行政処分:財務省近畿財務局

 

業務改善命令について

corp.zaif.jp

 

コインチェック

(1) 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応

  1.  経営体制の抜本的な見直し
  2.  経営戦略を見直し、顧客保護を徹底
  3.  取締役会による各種態勢の整備
  4.  取り扱う仮想通貨について、各種リスクの洗出し
  5.  マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る対策
  6.  現在停止中の取引再開及び新規顧客のアカウント開設に先立ち、各種態勢の抜本的な見直し、実効性の確保
(2) 顧客との取引及び顧客に対する補償に関し、当局に対し適切な報告
(3) 上記(1)に関する業務改善計画を平成30年3月22日までに、書面で提出
(4) 業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告
バイクリメンツ
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
(1) 経営管理態勢の構築
(2) マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
(3) 利用者財産の分別管理態勢及び帳簿書類の管理態勢の構築
(4) システムリスク管理態勢の構築
上記(1)から(4)までの事項について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに、書面で報告

バイクリメンツ株式会社に対する行政処分について:財務省関東財務局

 

業務改善命令について

http://lemuria-trade.com/static/assets/pdf/20180308_press.pdf

 

ミスターエクスチェンジ

 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
 (1)経営管理態勢の構築
 (2)利用者財産の分別管理態勢の構築
 (3)システムリスク管理態勢の構築
 (4)マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
 (5)苦情処理管理態勢の構築
 上記(1)から(5)までの事項について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに、書面で報告すること。

株式会社ミスターエクスチェンジに対する行政処分について:財務省福岡財務支局

 

業務改善命令について

blog.mr.exchange

 

以前から記載していますが、金融庁さんの動きは今後の仮想通貨業界の健全化にとっては非常に大きくプラスにとらえています。

 

本日16:00より、コインチェックの会見がライブで行なわれます。

www3.nhk.or.jp

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丁度、放送中ですね。会見の内容等は明日、記事にしたいと思います。

 

業界も健全化され、安全に取引して預けられるようになると嬉しく思います。

 


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